Какие отчеты нужно отправлять в Росфинмониторинг? ПРОВЕРКИ ИЗ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ.
Видео адресовано профессиональным участникам рынка драгметаллов. Какие отчеты нужно отправлять в Росфинмониторинг? Что ожидает компании ювелирной и нумизматической отрасли после выхода из режима самоизоляции? Какие проверки могут быть в ближайшее время от Государственой инспекции Пробирного надзора (ГИПН) ? Что делать, чтобы избежать неприятностей? В этом видео мы даем ответы на эти вопросы и напоминаем каким образом должны быть поставлена работа в компаниях, занимающихся куплей-продажей драгметаллов. Мы предлагаем услуги по организации внутреннего контроля в компаниях, состоящих на спецучёте в ГИПН. Предлагаем квалифицированную помощь в организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ во всех регионах России: - аудит компанийй по ПОД/ФТ/ФРОМУ - подготовка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК) - сопровождение при проверках со стороны ГИПН - сопровождение при составлении протоколов в ГИПН - экстренное устранение выявленных нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - представление интересов в судах любых юрисдикций ? Выберете свою монету здесь: https://zolotoy-club.ru/?utm_source=youtube.com&utm_medium=smm&utm_campaign=video&utm_partner=semke ❗ Посмотрите актуальные котировки монет: https://gold-go.ru/?utm_source=youtube.com&utm_medium=smm&utm_campaign=video&utm_partner=semke ___________________ ✔️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ: https://www.youtube.com/channel/UCBO7IDlSlpuSTtIGd_xt3dw?sub_confirmation=1 ?ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В: ✔ Vkontakte: https://vk.com/goldgo24 ✔ Facebook: https://www.facebook.com/zolotoyclub/ ___________________ Связаться с нами: e-mail: info@zolotoy-club.ru Регионы: 8 800 222 72 10 (бесплатный по всей России) Москва: +7 495 205 82 31 +7 966 149 00 00 (Tel., WhatsApp, Viber) +7 916 728 03 43 (Tel., WhatsApp, Viber) Адрес главного офиса: г. Москва, Бизнес-Парк “Орджоникидзе 11”, ул. Орджоникидзе, д.11, строение 43, офис 1 #золотойинвестклуб #золотыемонеты #золото росфинмониторинг,пробирная палата,пробирка,финмониторинг,проверки пробирки,проверки финмониторинга,115-фз,антиотмывочный закон,подфт,фрому,фт,финансирование экстремизма и терроризма,подфтфрому,золото,серебро,драгметаллы,спецучет в пробирной палате,золотой инвест клуб,инвестиционные монеты,золотые инвестиционные монеты,серебряные инвестиционные монеты,серебряные монеты,инвестиции,инвестиции в золото,золотые монеты,инвестиционные монеты 2020,инвестиции в монеты
Видео адресовано профессиональным участникам рынка драгметаллов. Какие отчеты нужно отправлять в Росфинмониторинг? Что ожидает компании ювелирной и нумизматической отрасли после выхода из режима самоизоляции? Какие проверки могут быть в ближайшее время от Государственой инспекции Пробирного надзора (ГИПН) ? Что делать, чтобы избежать неприятностей? В этом видео мы даем ответы на эти вопросы и напоминаем каким образом должны быть поставлена работа в компаниях, занимающихся куплей-продажей драгметаллов. Мы предлагаем услуги по организации внутреннего контроля в компаниях, состоящих на спецучёте в ГИПН. Предлагаем квалифицированную помощь в организации работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ во всех регионах России: - аудит компанийй по ПОД/ФТ/ФРОМУ - подготовка и обновление Правил внутреннего контроля (ПВК) - сопровождение при проверках со стороны ГИПН - сопровождение при составлении протоколов в ГИПН - экстренное устранение выявленных нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - представление интересов в судах любых юрисдикций ? Выберете свою монету здесь: https://zolotoy-club.ru/?utm_source=youtube.com&utm_medium=smm&utm_campaign=video&utm_partner=semke ❗ Посмотрите актуальные котировки монет: https://gold-go.ru/?utm_source=youtube.com&utm_medium=smm&utm_campaign=video&utm_partner=semke ___________________ ✔️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ: https://www.youtube.com/channel/UCBO7IDlSlpuSTtIGd_xt3dw?sub_confirmation=1 ?ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В: ✔ Vkontakte: https://vk.com/goldgo24 ✔ Facebook: https://www.facebook.com/zolotoyclub/ ___________________ Связаться с нами: e-mail: info@zolotoy-club.ru Регионы: 8 800 222 72 10 (бесплатный по всей России) Москва: +7 495 205 82 31 +7 966 149 00 00 (Tel., WhatsApp, Viber) +7 916 728 03 43 (Tel., WhatsApp, Viber) Адрес главного офиса: г. Москва, Бизнес-Парк “Орджоникидзе 11”, ул. Орджоникидзе, д.11, строение 43, офис 1 #золотойинвестклуб #золотыемонеты #золото росфинмониторинг,пробирная палата,пробирка,финмониторинг,проверки пробирки,проверки финмониторинга,115-фз,антиотмывочный закон,подфт,фрому,фт,финансирование экстремизма и терроризма,подфтфрому,золото,серебро,драгметаллы,спецучет в пробирной палате,золотой инвест клуб,инвестиционные монеты,золотые инвестиционные монеты,серебряные инвестиционные монеты,серебряные монеты,инвестиции,инвестиции в золото,золотые монеты,инвестиционные монеты 2020,инвестиции в монеты