Теневые финансовые операции: перед судом предстанут участники организованной группы

🛑В Москве перед судом предстанут семь участников организованной группы, которые обвиняются в теневых финансовых операциях 👮Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного Главка совместно с коллегами из Юго-Восточного округа раскрыли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Нелегальную деятельность организовал 49-летний мужчина, который координировал действия группы и распределял денежные средства. В махинациях также участвовали шестеро сообщников. Обвиняемые маскировали свою деятельность под строительные фирмы, используя десятки компаний «однодневок». Доходы злоумышленников составили более 17 млн рублей, общий объем теневых операций достиг примерно 100 млн рублей. 📑Расследование уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» завершено и направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.