ЦБ усилил контроль за платежами между россиянами: Восемь признаков сомнительных операций

Центробанк 6 сентября разослал российским банкам новые «методические рекомендации», которые ужесточают контроль за операциями между физическими лицами. Рекомендации направлены на борьбу с отмыванием денег, незаконной предпринимательской деятельностью, переводами в адрес онлайн-казино и финансовых пирамид. В них перечислены восемь признаков сомнительных операций. Подробнее: https://clck.ru/XW9Gd Читайте наши материалы: • Instagram: https://clck.ru/T4vGd • Telegram: https://t.me/s/kapitalrus