В Ельце действовала группа, которая незаконно обналичивала деньги через фирмы-однодневки...

Следственная часть следственного управления УМВД России по Липецкой области возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Оно возбуждено в отношении участников организованной группы, действовавшей в Ельце. Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. От каждой проведенной операции, они извлекли доход в размере более 3,5млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.